Устав ОАО «Орелоблэнерго»



УТВЕРЖДЕНО:

приказом управления государственного

имущества администрации Орловской области

от «10 » декабря 2004 г. № 170

УСТАВ

открытого акционерного общества «Орелоблэнерго»

правопреемника областного государственного унитарного производственного предприятия «Орелоблэнерго», зарегистрированного инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Железнодорожному району г.Орла 12.11.2002 № 1025700766871

РФ, Орловская область,

2004 г.


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1.Открытое акционерное общество «Орелоблэнерго» (далее — Общество) создано в результате преобразования областного государственного унитарного производственного предприятия «Орелоблэнерго». Открытое акционерное общество «Орелоблэнерго» является правопреемником областного государственного унитарного производственного предприятия «Орелоблэнерго».

Учредителем Общества является Орловская область в лице управления государственного имущества администрации Орловской области.

1.2.Полное фирменное наименование Общества – открытое акционерное общество «Орелоблэнерго».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «Орелоблэнерго».

1.3. Место нахождения Общества: РФ, Орловская область, г.Орел, пл.Поликарпова ,8.

Почтовый адрес Общества: 302030, РФ, Орловская область, г.Орел, пл.Поликарпова, д 8.

1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие свои акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.8. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действием (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.9. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

1.10. Общество может создавать филиалы и представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Советом директоров Общества положений. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров и действует на основании доверенности, выданной Обществом. Общество несет ответственность за деятельность филиала или представительства.

В состав Общества на момент регистрации настоящего Устава входят филиалы в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 1 к настоящему Уставу, являющемся его составной частью.

1.11. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ регулируются законодательством Российской Федерации.

1.12. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законами.


2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА


2.1. Основной целью Общества является надежное, качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей и получение прибыли.

2.2. Основными задачами Общества являются:

- расширение объема и комплекса работ, осуществляемых обществом, и оказываемых услуг. Повышение их качества;

- сохранение единой сетевой производственной инфраструктуры объектов электроснабжения;

- обеспечение развития производственных мощностей Общества, привлечение для этого необходимых инвестиций;

- повышение эффективности управления активами Общества;

- проведение единой технической политики в Обществе;

- обеспечение прозрачности финансовых операций Общества;

- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;

- повышение уровня социальной защиты работников Общества.

2.3. Для достижения данной цели Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации и Орловской области порядке следующие виды деятельности:

- получение (покупку) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии;

- получение (покупку) электроэнергии у ее производителей;

- передачу электроэнергии;

- распределение электроэнергии;

- обеспечение работоспособности электрических сетей;

- оптовую торговлю электрической энергией;

- продажу электрической энергии гражданам;

- оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные услуги;

- производство электромонтажных работ;

- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;

- разработку проектно — сметной документации на ремонт, реконструкцию и строительство инженерных энергетических коммуникаций в зданиях и сооружениях;

- строительство (подготовку строительного участка, строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, аренда строительных машин и оборудования);

- ремонт бытовых электрических изделий;

- сборка, ремонт и проверка электрических счетчиков, измерительных приборов;

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, испытание защитных средств, кабелей, распределительных устройств, силовых трансформаторов, контуров заземления и изоляции;

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования;

- реализацию работ, услуг, материалов, оборудования, отходов производства по ценам и тарифам, устанавливаемым предприятием в соответствии с законодательством РФ;

- эксплуатацию энергетических объектов, не находящихся на балансе или в собственности общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;

- организацию и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством;

- капиталовложения в ценные бумаги;

- сдачу внаем собственного нежилого недвижимого имущества;

- техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт автотранспортных средств;

- транспортную обработку грузов и хранение;

- прочую вспомогательную транспортную деятельность;

- производство прочих готовых металлических изделий;

- предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;

- внешнеэкономическую и коммерческую деятельность;

- иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.


3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА


3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 238 650 000 (двести тридцать восемь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества разделен на 238 650 (двести тридцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая акция.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

3.3. Общество вправе увеличить уставный капитал, как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 238 650 (двести тридцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей.

Каждая из объявленных именных бездокументарных акций после их размещения будет предоставлять ее владельцу те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

3.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости или путем размещения дополнительных акций принимается общим Собранием акционеров Общества.

3.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

3.6. Общество вправе по решению общего Собрания уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

3.7. Размещение посредством закрытой подписки акций осуществляется только по решению общего Собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров Общества.

3.8. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

3.9. При оплате акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директором Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон).

3.10. Общество вправе по решению общего собрания приобретать размещенные им акции.

3.11. Общество создает резервный фонд в размере 10 (Десяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

3.12. Общество вправе образовывать за счет чистой прибыли иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность (фонд развития, социального и материального обеспечения работников Общества).

3.13. Общество создает фонд акционирования работников Общества за счет чистой прибыли. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества для последующего размещения его работникам.

3.14. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.


4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ


4.1. Акционеры — владельцы акций Общества имеют все права, предоставляемые законодательством Российской Федерации акционерам.

4.2. Акционер — владелец обыкновенной акции имеет право:

4.2.1. на участие в общем Собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

4.2.2. на получение дивидендов;

4.2.3. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

4.2.4. быть избранным в органы управления Общества;

4.2.5. на получение информации о деятельности Общества в соответствии правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества;

4.2.6. свободно отчуждать принадлежащие ему акции;

4.2.7. на преимущественное приобретение размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа).

4.3. Акционеры — владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом.


5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ


5.1. Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров Общества (далее — Собрание).

5.2. Общество один раз в год проводит годовое Собрание акционеров. Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Собрание созывается Советом Директоров Общества (далее — Совет Директоров).

5.3. Срок внесения акционерами предложений в повестку дня годового Собрания — не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества. Рассмотрению Советом Директоров подлежат соответствующие требованиям Федерального закона предложения, поступившие в указанный срок.

5.4. Сообщение о проведении Собрания направляется заказным письмом каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания. Форма сообщения о проведении Собрания может быть изменена решением Собрания.

5.5. При подготовке к проведению Собрания Совет Директоров (а в случаях, установленных Федеральным законом, органы и лица, требующие его созыва) определяет:

  • форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

  • дату, место, время проведения Собрания;

  • дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

  • повестку дня Собрания;

  • порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;

  • перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;

  • форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

5.6. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

  • полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

  • форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

  • дата, место, время проведения Собрания;

  • дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

  • повестка дня Собрания; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

5.7. Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными. Внеочередные Собрания проводятся по решению Совета Директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5.8. Решение Совета Директоров о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве должно быть принято в течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Собрания.

5.9. Общее Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Собрания должно быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

5.10. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

5.10.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

5.10.2. реорганизация Общества;

5.10.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

5.10.4. определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение его полномочий;

5.10.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5.10.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

5.10.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

5.10.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

5.10.9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; определение размера их вознаграждения и (или) компенсаций;

5.10.10. утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

5.10.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

5.10.12. определение порядка ведения Собрания;

5.10.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

5.10.14. дробление и консолидация акций;

5.10.15. принятие решения об одобрении сделок в случаях, установленных Федеральным законом;

5.10.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, установленных Федеральным законом;

5.1.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

5.10.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;

5.10.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

5.10.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

5.11. Решение Собрания по поставленным на голосование вопросам, за исключением вопросов, указанных в пункте 5.12. настоящего Устава, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

5.12. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.10.1 -5.10.3., 5.10.5. и 5.10.19 настоящего Устава принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

5.13. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.10.2, 5.10.6 и 5.10.14 -5.10.19. настоящего Устава принимается Собранием только по предложению Совета Директоров Общества.

5.14. Решение Собрания может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета Директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 5.10.11. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.


6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ


6.1. Общие положения

6.1.1. Основной задачей Совета Директоров Общества является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности Общества.

Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Собрания.

6.1.2. Члены Совета Директоров Общества избираются Собранием на срок до следующего годового Собрания.

Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

6.1.3. Количественный состав Совета Директоров определяет Собрание, но не может быть менее 5 (Пяти) человек.

6.1.4. Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета Директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров. Совет Директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

6.1.5. По решению Собрания членам Совета Директоров Общества могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров Общества.

6.2. Заседания Совета Директоров

6.2.1. Организация работы Совета Директоров, созыв и проведение его заседаний, организация ведения протоколов заседания, функции председательствующего на заседании осуществляются Председателем Совета Директоров или, в случае его отсутствия, одним из его членов по решению Совета Директоров Общества.

6.2.2. 3аседания Совета Директоров созываются председателем Совета Директоров по его инициативе, по требованию членов Совета Директоров, ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа Общества, но не реже 1 раза в квартал. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров, а также порядок принятия решений определяется Положением о Совете Директоров акционерного Общества, подготовленным в соответствии с требованиями федерального законодательства и утвержденным Собранием.

6.3. Компетенция Совета Директоров

6.3.1. В компетенцию Совета Директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

6.3.2. К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

6.3.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. Утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годовой инвестиционной программы.

6.3.3.2. Созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

6.3.3.3. Утверждение повестки дня Собрания.

6.3.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров в соответствии с положениями Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания.

6.3.3.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

6.3.3.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

6.3.3.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

6.3.3.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

6.3.3.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

6.3.3.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

6.3.3.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом или настоящим уставом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительного органа Общества.

6.3.3.12. Создание, реорганизация и ликвидация дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

6.3.3.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

6.3.3.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

6.3.3.15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, в случаях, установленных Федеральным законом.

6.3.3.16 Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

6.3.3.17 Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим уставом.


7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА


7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — генеральным директором.

7.2. Генеральный директор избирается общим Собранием на 3 (Три) года. Совет Директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора. В случае принятия такого решения Совет Директоров должен одновременно принять решение о назначении временного генерального директора и о проведении внеочередного общего Собрания для решения вопроса и досрочном прекращении полномочий генерального директора.

7.3. Совет Директоров при избрании Генерального директора заключает с ним от имени Общества договор, в котором определяются его права, обязанности, ответственность перед Обществом, условия оплаты труда, срок договора. Указанный договор подписывает Председатель Совета Директоров или иное лицо, уполномоченное Советом Директоров.

7.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего Собрания или Совета Директоров.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты, технические, технологические и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- заключает (расторгает) трудовые договоры с назначаемыми на должность (освобождаемыми от должности) заместителями генерального директора, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

- утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;

- утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

- согласовывает штатное расписание филиалов и представительств Общества, по согласованию с Советом директоров Общества назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;

- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, коллективным договором;

- определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;

- организует осуществление материально-технического обеспечения производства и развитие объектов социальной сферы;

- самостоятельно совершает сделки от имени Общества, если сумма сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, по которым настоящим уставом предусмотрено их согласование с советом директоров Общества;

- участвует в подготовке, подписывает и обеспечивает исполнение коллективного договора в Обществе;

- организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых участвует Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества распределение прибыли и убытков Общества;

- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.


8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ


8.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общим Собранием избирается ревизионная комиссия. Количество членов ревизионной комиссии определяется Собранием. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Собранием.

8.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания.

8.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества.

8.6. Общество обязано хранить следующие документы:

8.6.1. договор о создании Общества;

8.6.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

8.6.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

8.6.4. внутренние документы Общества;

8.6.5. положение о филиалах или представительствах Общества;

8.6.6. годовые отчеты;

8.6.7. документы бухгалтерского учета;

8.6.8. документы бухгалтерской отчетности;

8.6.9. протоколы Собраний, заседаний Совета Директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

8.6.10. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собрании;

8.6.11. отчеты независимых оценщиков;

8.6.12. списки аффилированных лиц Общества;

8.6.13. списки лиц, имеющих право на участие в Собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;

8.6.14. заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

8.6.15. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами;

8.6.16. иные документы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Собрания, Совета Директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 8.6. настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 8.6. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 8.5, 8.6 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.8. Общество обязано раскрывать:

8.8.1. годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

8.8.2. проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

8.8.3. сообщение о проведении Собрания в порядке, предусмотренном Федеральным законом;

8.8.4. иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.9. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.


9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА


9.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в виде его реорганизации либо ликвидации на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2. Если несостоятельность (банкротство) общества вызваны действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательством.